Welke feiten moeten duidelijk zijn?
- Contractpartij, uitvoerder, eventuele onderagent en uiteindelijke begunstigde.
- Concrete taak, geografie, contacten met vergunningverleners en klantbeslissers.
- Vergoeding, vergelijkbare tarieven, betaalrekening en wijzigingsprocedure.
- Bewijs van prestatie vóór goedkeuring en een route voor afwijkingen.
- Toepasselijk lokaal recht, Nederlands strafrecht en contractuele afspraken.
Waarom blijft de opdrachtgever betrokken?
De OM-aanwijzing buitenlandse corruptie 2024A003 zegt expliciet dat het inschakelen van een lokale agent of consultant niet vrijwaart van strafbaarheid. Bij de Fleurette-afdoening vermeldde het OM een op 6 maart 2026 geaccepteerde strafbeschikking rond mijnlicenties in de DRC. Dat is een OM-afdoening, geen rechterlijk vonnis en geen MKB-voorbeeld met identieke feiten.
Wat doe je bij een afwijkende betaalvraag?
Een nieuwe rekeninghouder, onduidelijke subagent, contant verzoek of factuur zonder prestatiebewijs krijgt een tijdelijke stop en onafhankelijke toets. Leg reden en vervolg vast; deel geen ongefundeerde beschuldiging. Bij dreiging of afpersing staat veiligheid voorop en volgt een afzonderlijke escalatie.
Leg echte werkzaamheden, vergoeding en betaling vast. Een contractclausule alleen is geen controle.
Veeg in de tabel opzij of gebruik de pijltjestoetsen voor andere kolommen.
| Onderdeel | Wat leg je vast? | Privéwerk | Diner |
|---|---|---|---|
| Noodzaak en doel | Waarom deze agent of aanbrenger nodig? | Geen agent in hoofdvoorbeeld; leverancier noemt later externe factureringspartij: noodzaak onbekend. | Organisator van diner claimt bemiddeling; rol nog onbekend. |
| Partijen en rollen | Contractpartij, uitvoerder, ontvanger en eventuele onderagent | Contractpartij en factureringspartij verschillen; bevoegdheid controleren. | Wie organiseert en betaalt? Nog navragen. |
| Werkelijke dienst | Deliverable, periode, referentie en acceptatie | Privéwerk is geen aangetoonde zakelijke dienst; factuur niet accepteren. | Eventuele bemiddelingsprestatie los van diner vastleggen. |
| Vergoeding en onderbouwing | Tarief, marktconformiteit, berekening en uitzonderingen | Bedrag onbekend; geen betaling of opsplitsing. | Geen commissie afgesproken; als die verschijnt opnieuw toetsen. |
| Belangen en begunstigden | Band met beslisser, publieke functionaris of familie | Privébegunstigde is inkoper tijdens verlenging. | Aanwezige beslissers en persoonlijke banden onbekend. |
| Onderagenten | Wie wordt verder ingeschakeld en waarom? | Onbekend; vraag aan contractpartij zonder onnodige ID-kopieën. | Niet van toepassing totdat tussenpersoon bevestigd is. |
| Betalingsroute | Rekeninghouder, land, valuta, wijziging en goedkeuring | Verzoek privéwerk op bedrijfsfactuur: blokkeren en onderzoeken. | Geen betaling voorzien behalve dinerrekening; betaler nog navragen. |
| Prestatiebewijs | Wat bewijst dat de dienst werkelijk is geleverd? | Geen zakelijk prestatiebewijs; factuur is op zichzelf niet genoeg. | Agenda en deelnemerslijst kunnen doel ondersteunen maar beslissen niet. |
| Signalen en open vragen | Gewijzigde begunstigde, geheimhouding, druk, ontbrekende dienst | Omboeken van privéwerk en lopende beslissing zijn signalen, geen bewezen delict. | Doel, kosten en lopende besluitvorming nog onbekend. |
| Besluit en eigenaar | Onafhankelijke toets, voorwaarden en hercontrole | Betaling stop; onafhankelijk onderzoeker en datum aanwijzen. | Geen akkoord vóór context compleet en bevoegde toets. |
Controleblad voor tussenpersonen en commissies als bewerkbare CSV
Download zonder e-mailadres. Vul echte integriteitsgegevens uitsluitend in je eigen beveiligde omgeving in; deze website ontvangt geen antwoorden.
Wat voegen clausules toe?
De ICC Anti-corruption Clause 2025 is een vrijwillig contractueel instrument. De DCA-check is een eigen werkmodel; zij reproduceert de beschermde ICC-tekst niet. Contracten, training en clausules helpen alleen wanneer prestaties, betalingen en signalen ook werkelijk worden gecontroleerd.
Verder lezen
Bronnen en broncontrole
Openbare primaire bronnen gecontroleerd op . De privéwerk- en dinervoorbeelden en hulpmiddelen zijn fictieve, praktische DCA-uitwerkingen.
- Wetboek van Strafrecht, artikelen 177, 178a, 363, 364a en 51 — Actieve/passieve ambtelijke omkoping, gelijkstelling buitenlandse functionarissen en aansprakelijkheid van rechtspersonen; toepasselijke rol en feiten per zaak toetsen.
- OM, Aanwijzing buitenlandse corruptie 2024A003 — Vanaf 1 juni 2024; geen wettelijke de-minimisgrens; inschakelen agent vrijwaart niet; kleine onofficiële betalingen kunnen onder strafrecht vallen.
- OM 10 maart 2026, strafbeschikking Fleurette Properties — Geaccepteerde strafbeschikking van 6 maart 2026 over buitenlandse ambtelijke omkoping bij mijnlicenties; OM-afdoening, geen rechterlijk vonnis.
- Ondernemersplein/RVO, internationaal MVO in zes stappen — Officiële ondernemersvoorlichting over corruptierisico, partners en doorlopende controle; guidance, geen zelfstandige strafbepaling.
- ICC, Anti-corruption Clause 2025 — Vrijwillige contractclausule afgestemd op ICC Rules 2023; niet gekopieerd en geen vervanging voor feitelijke controle.